Home » QPM.ORG » Análisis: Las implicaciones de seguridad de los documentos de Panamá

Análisis: Las implicaciones de seguridad de los documentos de Panamá

Por José Fitsanakis   –   Cortesía de IntelNews.org

panama-papers-enthuellungen-steht-die-kanzlei-mossack-fonseca-foto-arnulfo-franco

Aparte de su valor de choque inmediato, los documentos de Panamá revelan la enorme magnitud de la evasión de impuestos en una escala en todo el mundo. Este fenómeno sin precedentes está inextricablemente ligado con las tendencias más amplias en las finanzas-capitalismo globalizadas que amenazan directamente la supervivencia del estado de bienestar de la posguerra. Agencias nacionales de inteligencia tienen que empezar a ver la evasión fiscal en el extranjero como una amenaza existencial para la seguridad del gobierno organizado y la necesidad de aumentar su papel económico como parte de su misión general de proteger a ciudadanos respetuosos y de velar por la ley seguridad nacional.

EL FONDO DE LA FUGA

La fuga de los documentos de Panamá, la fuga más extenso de la historia- es al parecer una sola persona, que se puso en contacto con el ampliamente respetado periódico alemán Süddeutsche Zeitung hace más de un año.

Después de recibir garantías de que su anonimato serían garantizados, la fuente procedió a dotar al papel de lo que finalmente ascendió a más de 11,5 millones de archivos. Ellos incluyen mensajes de correo electrónico de la empresa, los registros de transacciones bancarias y archivos de clientes que abarcan los años 1977 a 2015. La fuente no pidió ninguna compensación económica o de otro tipo de reembolso a cambio, diciendo sólo que él o ella quería “que esos delitos se hicieran públicos” .

Frente a la mayor fuga de datos registrado en la historia, los reporteros Süddeutsche Zeitung se pusieron en contacto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el brazo internacional del Centro con sede en Washington para la Integridad Pública. Con el ICIJ actuando como un grupo paraguas, los periodistas alemanes fueron finalmente unidos a 370 periodistas de 100 medios de prensa de 76 países. El domingo, después de un análisis de un año de duración de los datos, los socios de informes comenzaron a publicar revelaciones de los documentos de Panamá, y dicen que van a seguir haciéndolo durante varios días venideros.

EL PAPEL DE FONSECA MOSSACK

Los documentos son a partir de los registros internos de Mossack Fonseca, un bufete de abogados con sede en la Ciudad de Panamá, Panamá, con oficinas en 42 países. La compañía es uno de los registradores y administradores de empresas fantasmas en destinos internacionales más prolíficos del mundo. Ha creado más de 300.000 empresas fantasmas largo de su historia, la mayoría de ellos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Chipre, o Guernsey. Entre sus clientes se les ofrece la posibilidad de incorporar una empresa de sonido genérico y jefatura en un paraíso fiscal. A cambio de una cuota anual, Mossack Fonseca proporciona a la compañía un director farsa y accionistas, ocultando así el verdadero propietario y beneficiario real de la empresa.

El poder de los documentos filtrados es que revelan los propietarios reales de 214.000 empresas ficticias en alta mar gestiona Mossack Fonseca. La larga lista de nombres incluye docenas de actuales y ex jefes de Estado, así como cientos de políticos, figuras públicas y celebridades. Muchas de estas personas no han podido declarar sus ingresos de sus empresas fantasmas en su impuesto anual declaraciones, lo que significa que no han estado pagando impuestos en su país de origen o residencia. Por lo tanto, ahora hay miles de clientes Mossack Fonseca en más de 100 países que están preparando para hacer frente a las consecuencias jurídicas de la evasión de impuestos.

Implicaciones de seguridad

Igualmente importante, sin embargo, los documentos filtrados revelan que los clientes de Mossack Fonseca parecen incluir al menos 33 individuos y empresas que están involucradas en el crimen organizado o que tienen estrechos contactos con organizaciones terroristas. Esto arroja luz sobre la línea cada vez que desaparece una vez que separa las actividades ilícitas, como el fraude fiscal y la evasión de impuestos, desde el lavado de dinero, el crimen organizado y el terrorismo. Este fenómeno es asistido por empresas sin escrúpulos como Mossack Fonseca, que actúan como plataformas de anonimato para las celebridades ricas, criminales y terroristas por igual.

La filtración también muestra el grado en que los gobiernos nacionales han sido incapaces de contener la marea de las finanzas sin restricciones-capitalismo, que hoy amenaza la estabilidad y la cohesión de los países desarrollados y en desarrollo por igual. Por otra parte, la magnitud de los fondos de capital en alta mar, que, de acuerdo con un experto , llegan a ser tanto como $ 32 billones de dólares, ponen en peligro la seguridad económica de los Estados-nación y debe ser visto como una amenaza existencial a la capacidad de los estados para financiar el gasto público, aunque impuestos. La disposición política que llevó a la creación del estado de bienestar de posguerra se ve directamente amenazada hoy por la incapacidad o falta de voluntad de los estados organizados para controlar el flujo en gran parte no regulada de capitales a los paraísos fiscales en el extranjero.

Hoy en día, las economías enteras, incluyendo gran parte del sur de Europa, los Balcanes, así como América Latina, se están desmoronando bajo el peso fiscal creado por la evasión de impuestos a escala masiva y el crimen organizado. Los criminales organizados están activamente trabajando en estrecha colaboración con el sector bancario, creando así más oportunidades para el blanqueo de dinero y otros ilícitos financieros en una escala sin precedentes. Las revelaciones Süddeutsche Zeitung demuestran que la línea que separa la actividad económica legítima de la parte más vulnerable del granuja del capitalismo global es excesivamente delgada. Ya es hora de que las agencias de inteligencia occidentales vieron este desarrollo preocupante, ya que una amenaza asimétrica contra la seguridad de las sociedades que respetan la ley y comenzaron a tratar con los paraísos fiscales en el extranjero con la misma intensidad que han exhibido contra refugios de terroristas desde el 9/11.

© 2017 CódigoAbierto360.com · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress