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Los amigos ricos de Putin

Por Petra Blum, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer    –      Cortesía del Süddeutsche Zeitung

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El músico ruso Sergei Roldugin es un misterio. la biografía del chelista es impresionante: se formó en el conservatorio de Leningrado, más tarde se jugó por primera vez en el cello Teatro Mariinski de San Petersburgo y lleva a cabo en varios países, entre ellos Alemania. Luego fue jefe del Conservatorio de San Petersburgo. Roldugin ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el tercer premio en el Spring Festival Internacional de Música de Praga en 1980. Hoy en día, él es la cabeza de la música house en San Petersburgo, la escuela de élite para solistas rusos que también fundó.

A primera vista, el artista lleva una vida decente. No parece muy interesante si no fuera por los exclusivos conciertos que ha dado en las casas de las personas interesantes. En una entrevista con el New York Times, Roldugin reveló que había realizado en los aposentos privados de nada menos que Vladimir Putin. Parece que el violonchelista y Putin son amigos cercanos. De hecho, Roldugin incluso puede ser el mejor amigo de Putin.

Pero incluso si el violonchelista no estaban relacionados con el presidente de Rusia, la información sobre Roldugin dio a conocer en los documentos de Panamá aún sería impresionante. Roldugin dijo una vez que él no era mucho de un hombre de negocios. Sin embargo, los documentos lo mencionan en relación con un número de empresas. Él aparece como propietario,

Y una serie de documentos parece que llevará su firma.

Los datos también muestran que millones de dólares estadounidenses al parecer fluía a través de empresas fantasmas de Roldugin, que están en el centro de una red de compañías offshore. De acuerdo con los documentos de Panamá, las empresas en esta red llevan a cabo las opciones sobre acciones para algunas de las corporaciones más grandes de Rusia. Préstamos por valor de cientos de millones de personas aparentemente fluyeron a través de ellos, y las empresas parecen haber sido utilizado para las transacciones comerciales cuestionables. A medida que los datos muestran, aproximadamente 2 mil millones de dólares se trasladaron a través de esta red en alta mar compleja dentro de pocos años.

El artista, el jefe de Estado, el dinero oculto: La historia detrás de estos elementos es posiblemente el más impresionante que se puede encontrar en los 2,6 terabytes de datos filtrados de Mossack Fonseca (Mossfon), el proveedor de la costa. La idea de que Putin puede celebrar una fortuna secreta ha sido objeto de especulaciones desde hace algunos años. Los papeles de Panamá, hoy es posible trazar el rastro del dinero cercano a Putin que nunca.

La fotografía

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La foto en blanco y negro es ligeramente granulada, y tal vez esto es lo que hace que sea de alguna manera de tocar. La fotografía de la familia a partir de 1985 muestra un bautizo en una iglesia de San Petersburgo. En ese momento, la ciudad todavía se llamaba Leningrado, y Mikhail Gorbachov fue presidente de la Unión Soviética, que Rusia era una parte de. Sergei Roldugin lleva un traje negro y corbata a rayas. Con su cabeza llena de cabello y mirada determinada, que está posando para la cámara con dos mujeres y otro hombre, que es la celebración de un niño. Este hombre de aspecto ojerosa con una mirada sospechosa en sus ojos es Vladimir Putin. En ese momento, que era un poco conocido oficial de la KGB. La imagen fue tomada en su primera hija bautizo de María.

El músico Sergei Roldugin es su padrino. Un amigo cercano de Putin, los dos hombres se conocen desde hace casi 40 años. De acuerdo con la revista Newsweek, que incluso puede ser “mejor amigo” de Putin.

El misterioso chelista no es ni un oligarca ni un político. Sin embargo, él está en el centro de una historia impresionante que se esconde en los documentos de Panamá, los documentos internos de Mossack Fonseca, un proveedor de compañías offshore. Los documentos sugieren que una gran fortuna fluía a través de una red de empresas secretas en el extranjero y que los millones que se contabilicen en esta forma no sólo se beneficiaron círculo más íntimo de Putin, sino también su propia familia. Por ejemplo, hay muchos indicios de que parte de este dinero se utilizó para comprar la estación de esquí donde se dice que el lujoso 2013 de la boda de la segunda hija de Putin Katerina haberse celebrado.

el círculo íntimo de Putin
La historia comenzó en 1985. Poco después de que su hija bautizo de María, Vladimir Putin, fue enviado a Dresden, Alemania del Este como agente de la KGB, el servicio secreto soviético. Katerina, su segunda hija, nació allí. No fue hasta la caída de la Unión Soviética que Putin regresó a San Petersburgo. De acuerdo con sus biógrafos occidentales, que fue devastado por la apatía de la nueva Rusia hacia su pérdida de poder en el mundo.

Fue en San Petersburgo que el ascenso de Putin al poder comenzó. El hombre de la KGB se convirtió en asistente del alcalde de San Petersburgo, y luego se trasladó hasta el vicealcalde. Con el tiempo se convirtió en el jefe del FSB, el servicio secreto interno, y luego primer ministro. En 2000, Vladimir Putin se convirtió en presidente de Rusia. Dieciséis años más tarde, él es más poderoso que nunca.

En enero de este año, Adam Szubin, que está a cargo del terrorismo y las investigaciones financieras en el Departamento de Hacienda de Estados Unidos, que se describe a Putin como “corruptos” en una entrevista con la BBC. Desde que Vladimir Putin comenzó su ascenso al poder, se han hecho acusaciones similares. Durante el tiempo de Putin como vicealcalde de San Petersburgo a principios de 1990, una junta de consejo municipal lo acusó de concesión de licencias de exportación para sus amigos y familiares, sin ellos la defensa de su parte del trato. Y cuando fundó una empresa para un amigo oligarca, se dice que han entrado en erupción peleas con bandas criminales. Al parecer, estas peleas eran tan intensos que Putin envió temporalmente sus hijas Maria y Katerina a Alemania para garantizar su seguridad.

Más tarde, las autoridades de Alemania y Liechtenstein investigaron varios empleados de una compañía de bienes raíces cuyo consejo asesor de Putin se había sentado hasta 2000. A medida que el semanario alemán Der Spiegel informó en 2003, investigadores alemanes sospechaban que las ganancias de crimen organizado, el tráfico de personas y el contrabando de coches habían sido transferidos a cuentas extranjeras, fundaciones y empresas fantasmas. En el momento en la escala de la supuesta relación se hizo evidente, Putin ya era presidente. La última investigación alemana sobre el asunto se cerró en 2009 debido a un estatuto de limitaciones.

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Como Putin se levantó rápidamente al poder en la política rusa, la riqueza personal de un pequeño grupo de personas previamente poco importantes también creció. Entre ellos están los amigos que sirvieron con él en la KGB, compañeros políticos de su tiempo en la oficina del alcalde de San Petersburgo, y parientes lejanos. En particular, los siete hombres con los que Putin fundamenta la Dacha cooperativa Osero, inicialmente establecida en 1996 para construir un complejo de casas vacacionales en las afueras de San Petersburgo, han crecido enormemente rico. En ese momento, los miembros de la cooperativa comparten una cuenta bancaria. Este período, evidentemente, crea un fuerte vínculo entre ellos. Hoy en día, la mayoría de los miembros de Osero son multimillonarios, y forman la camarilla más poderoso de Rusia.

El economista estadounidense y Premio Nobel Paul Krugman ha descrito la Rusia de Putin como “una versión extrema de capitalismo de amigos”. Se etiqueta el país “una cleptocracia en el que los leales a llegar a quitar la grasa grandes sumas de dinero para su uso personal.” Vladislav Inozemtsev, economista de Moscú, argumenta que Rusia tiene ahora un sistema neofeudal, con Putin en la parte superior y sus amigos por debajo de él, todos ellos habiendo crecido más ricos a costa del estado desde el inicio de su largo reinado. La gente de Rusia están en la parte inferior de esta pirámide. En 2014, la American politóloga Karen Dawisha abordó el tema en su libro, un estudio detallado titulado simplemente: “cleptocracia de Putin”. Internamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluso se ha referido a Rusia como un “estado de la mafia”, como el de Wikileaks Cablegate de 2010 reveló.

Los documentos de Panamá parecen apoyar estas descripciones de Rusia. Los documentos contienen información sobre las empresas fantasmas de muchos hombres que se han levantado en la élite del poder de Rusia con Putin. El multimillonario Gennady Timchenko, por ejemplo, se convirtió en uno de los mayores distribuidores de materias primas del mundo al mismo tiempo para el ascenso de Putin. Timchenko financia el club de judo de Yawara-Neva, de los cuales Putin es presidente de honor. El club fue fundado por Arkady Rotenberg. Él y su hermano Boris también son amigos cercanos de Putin. Los dos de ellos pasó de ser dueño de un par de estaciones de servicio en San Petersburgo a forjar un edificio y imperio industrial por valor de miles de millones. Aparecen en los documentos de Panamá en relación con varias empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Chipre. Otras empresas fantasmas se han relacionado con antiguos colegas de la KGB de Putin, así como a la esposa de su jefe de prensa, uno de sus primos, y varios oligarcas cercanas a él. Sin embargo, el presidente ruso ha criticado públicamente a las empresas offshore como “antipatriotas” en varias ocasiones desde 2011.

los activos
Ha habido mucha especulación acerca de la riqueza personal de Putin desde que entró en el mundo de la política en San Petersburgo. En 2014, la declaración oficial de ingreso de Putin declaró que su salario anual ascendió a 7,65 millones de RUB, un poco menos de 143.000 euros en el momento.

Sin embargo, periodistas, historiadores y economistas que han examinado los activos de Putin coinciden en que es probable que sea un multimillonario en el momento de abandonar el cargo. Su única diferencia de opinión radica en si su riqueza total estimado asciende a USD 40 mil millones, 70 mil millones de dólares, o incluso 200 millardos de dólares, como se ha sugerido Bill Browder.

El americano utiliza para ejecutar Hermitage Capital Management, un fondo de inversión que una vez fue considerado el mayor inversor extranjero en Rusia. Browder vivió en Rusia durante diez años. En 2009, su abogado Sergei Magnitsky murió en una prisión de Moscú. Fue entonces, a más tardar, de que Browder se convirtió en un duro crítico de Putin. En 2014, escribió un libro sobre su relación con el presidente ruso Putin y afirmó que era el hombre más rico del mundo. Browder declaró a la CNN que Putin era “el más grande de todos oligarca”.

Hay una investigación minuciosa en esta afirmación. Las investigaciones realizadas por la Oficina británica de periodismo de investigación ha demostrado que, hasta ahora, Putin se ha fotografiado con los relojes por valor de más de 200.000 euros. Algunos activistas contra la corrupción incluso han hablado de un valor superior a 600.000 euros. En los eventos oficiales, que se ha visto que lleva un calendario perpetuo Patek Philippe, que cuesta alrededor de 60.000 euros. No se ha revelado si los relojes pertenecen al presidente, si el Kremlin puso a disposición de él, o si Putin los prestada.

Las suposiciones sobre la composición de la riqueza de Putin son similares: como dice la teoría, Putin posee acciones de las mayores compañías rusas a través de intermediarios, y regularmente tiene oligarcas y los bancos estatales transferir dinero a los fondos de aguanieve. Hace algún tiempo, se informó de que una finca se construyó cerca de Sochi, en el Mar Negro. Ahora se conoce comúnmente como “Praskovéyevka”, la finca es un edificio pretencioso con arquitectura de estilo italiano. De acuerdo con la investigación de Reuters, que fue financiado por Nikolai Schamalov, uno de los amigos de Putin Dacha.

Hasta ahora, el Kremlin ha negado que Putin es propietaria de la finca. Sin embargo, cuando los ambientalistas intentaron acceder a la propiedad porque sospechaban que las leyes de construcción habían sido violados durante la construcción del palacio, según ellos fueron detenidos por agentes del Servicio Federal de Guardia de la Federación Rusa (FOE), servicio de seguridad del gobierno.

El palacio es mencionado en un informe de 2012 por el activista ruso Leonid Martynjuk y Boris Nemtsov, un político de oposición que fue asesinado en 2015. El informe se llama “La vida de un esclavo de galera”, una referencia a una afirmación de que Putin hizo una vez acerca trabajando como un esclavo en una galera. Martynjuk informe y de Nemstov llegó a la conclusión de que, en realidad, Putin vive una vida de lujo. Se afirmó que posee decenas de casas, aviones y barcos. Según los autores, el inodoro en uno de los aviones al parecer cuesta alrededor de la mitad que Putin gana oficialmente en un año.

Y luego está el Olympia: se refiere como el “diamante de la flota del Kremlin”, el yate se viste de gala en caoba exclusiva. También cuenta con una bañera de hidromasaje y baño de mármol. Según informes de prensa, el yate fue un regalo y el gesto de lealtad de un grupo de oligarcas vinculados a Roman Abramovich. Abramovich ha negado esto. El periódico ruso Novaya Gazeta ha informado de que FSO también protege el Olympia.

Vladimir Putin descarta regularmente informes sobre su riqueza como chismes tontos. Él no respondió a una solicitud detallada para hacer comentarios sobre los documentos de Panamá hechas por Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ). Sin embargo, el lunes pasado, poco después de que se enviaron las preguntas, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas rusos, que indica que el Kremlin había recibido “solicitudes de estilo de interrogación”. Estos, Peskov dijo, eran parte de un “ataque de información” sobre el presidente ruso y su familia. Las acusaciones iban a ser hechas sobre empresas offshore – empresas que Putin nunca había visto personalmente. Peskov sospecha que no sólo los periodistas estaban detrás de este “ataque”, sino también “los representantes de los intereses especiales y otras organizaciones”. En caso de “hechos inventados” se publicarán, por difamación y ensayos no se puede descartar.

Tales reacciones son una de las razones por las que muchos medios de comunicación rusos evitan el tema. periodistas rusos son conscientes de que escribir sobre el dinero de Putin podría meter en problemas, con sorpresas desagradables que van desde auditorías fiscales a los robos, por ejemplo. Lucas Harding, periodista de The Guardian que también hizo la investigación para este artículo, atribuye su 2011 la expulsión de Rusia a sus actividades en la materia.

Si Putin tuviera que haber acumulado tanta riqueza increíble, que no tenga su nombre en él. Oficialmente, el dinero pertenecerá a la gente fuera de la luz de calcio, intermediarios discretos que gozan de la confianza incondicional del presidente ruso. Sergei Roldugin podría encajar en el perfil. expertos e investigadores financieros han observado este tipo de patrón con políticos de alto nivel durante mucho tiempo. En los documentos de Panamá, también, el nombre de Putin nunca se menciona en relación con las empresas.

El violonchelista

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De acuerdo con numerosos libros, Vladimir Putin, y Sergei Roldugin se reunieron en algún momento entre mediados y finales de la década de 1970. En un libro de entrevistas publicado en 2000, Roldugin declaró que Putin, que era un año menor que él, era como un hermano para él. La pareja pasó muchas noches golpear las calles de San Petersburgo, donde cantaron y se metió en peleas con otros jóvenes. Brenda Lange und Charles J. Shields, ambos de los cuales son biógrafos Putin, ha dicho que Roldugin introdujo Putin a Luydmilla, que llegaría a convertirse en su esposa, y de la que ahora está divorciada. Según la historia, una azafata de Aeroflot que Roldugin sabía que trajo a lo largo de un colega rubio, y Roldugin la pusieron en un coche con Volodia – un apodo para Vladimir. Putin se casó Luydmilla en 1983. Cuando María nació dos años más tarde, Roldugin tomó a la esposa y la hija de Putin a casa desde el hospital.

La amistad entre los dos hombres parece haber durado hasta nuestros días. Roldugin parece ser la única persona que se le permite hablar de asuntos privados del presidente ruso en los medios de comunicación. No sólo revelan el dolor de espalda de Putin en una entrevista – a pesar del hecho de que el presidente ruso le gusta presentarse a sí mismo como un aventurero viril – Roldugin ha ido tan lejos como para revelar que Putin es ahora un abuelo. Hasta ahora, esto no ha sido confirmado oficialmente.

Si alguien disfruta de la confianza de Putin, que parece ser Roldugin. Pero esta confianza es tan grande que incluso podría ocultar una fortuna potencial detrás de hoja de vida poco visible del músico?

Tan recientemente como en septiembre de 2014, Sergei Roldugin le dijo al New York Times que fue sin duda “no hombre de negocios”, y que no “tener millones”. Por lo menos, la última afirmación parece haber sido falsa, como los documentos de Panamá sugieren.

De acuerdo a los datos en mayo de 2014, Sergei Roldugin abrió una cuenta en Suiza del Gazprombank en nombre de una de sus compañías offshore. El banco requiere un formulario para ser llenado que indica la cantidad de dinero propiedad del nuevo cliente. La respuesta fue más de 10 millones de francos suizos, además de un ingreso anual de más de un millón de francos suizos, compuesta en su mayoría de los dividendos, intereses y préstamos.

Un cuestionario contra el lavado de dinero también fue parte de la documentación. Se preguntó si Roldugin tenía “una relación con un VIP”, o con una “persona expuesta políticamente”. Los bancos están obligados a estas alturas de hacer estas preguntas como parte del procedimiento estándar. Esto se debe a que, como la experiencia de las últimas décadas ha mostrado, los políticos corruptos no tienen en general sus cuentas confidenciales en su propio nombre, sino más bien en los nombres de los miembros de la familia y amigos de confianza.

Roldugin regresó

con dos cajas “no” pasaban. El hombre que es, posiblemente, el mejor amigo de Vladimir Putin, y quién es el padrino de la primogénita del presidente ruso, afirmó que no tenía ninguna relación con una persona políticamente expuesta.

La red de
Varios documentos de papeles Panamá muestran que Mossack Fonseca aparece Sergei Roldugin como el propietario o copropietario de los siguientes tres empresas fantasmas:

 

, Fundada en las Islas Vírgenes Británicas en 2007;

, Registrada en Panamá en 2008;

– y

, Una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2012.

En respuesta a la solicitud del tutor para hacer comentarios, Mossack Fonseca indicó que no tenían conocimiento de que Roldugin propiedad Sonnette Extranjero e Internacional de Medios de ultramar.

Los documentos no revelan mucho sobre Raytar Limited. Sin embargo, en los documentos filtrados al Süddeutsche Zeitung hay datos sobre International prensa en el extranjero y Sonnette ultramar. Incluye docenas de correos electrónicos, así como contratos, documentos en transacciones de acciones, y diversos documentos que parecen soportar

Por ejemplo, los datos contienen una exención de responsabilidad a partir de mayo de 2008, relativa a la compañía de Roldugin Sonnette de ultramar, así como un documento de concesión de poder a dos empleadas Mossfon de marzo de 2011. A pesar de una

, Que se publicó en San Petersburgo el 5 de noviembre de 2002, se incluye en los datos.

La semana pasada, los periodistas rusos que participan en este proyecto de investigación se acercaron Roldugin después de un concierto en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y le pidió que comentaran al respecto. Él respondió que estaba involucrado en este tipo de transacciones comerciales antes de la Perestroika, pero apenas podía recordar, y pidió a los periodistas que le enviara preguntas escritas. Si su declaración fuera cierto, sus actividades se han llevado a cabo antes de 1986, pero las empresas en los documentos de Panamá se estableció más de 20 años después. Roldugin no ha respondido a ninguna de las preguntas en la solicitud escrita del SZ para hacer comentarios.

De acuerdo con los documentos de Panamá, las compañías de medios de comunicación extranjeros Roldugin Internacional y Sonnette ultramar tienen estrechos vínculos con otras dos empresas ficticias registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Sándalo Continental SA y Sunbarn Limited. Durante un tiempo, de Roldugin Sonnette ultramar y Sunbarn Limited tenían el mismo propietario, un hombre de negocios de San Petersburgo. A su vez, los documentos de Panamá revelan que el propietario de sándalo Continental se otorgó poder de representación, que podría haber autorizado al propietario para hacer negocios y firmar documentos en nombre de Roldugin. Este hombre era también un hombre de negocios de San Petersburgo. Una forma fechada en julio de 2009 indicaron que este hombre trabajaba para las autoridades policiales hasta el año 2003.

Estas cuatro compañías offshore pueden ser referidos como la red Roldugin.

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De acuerdo a los documentos de los documentos de Panamá, los dividendos de otra compañía fantasma al parecer se conectan a la cuenta de Gazprombank Internacional de Medios de ultramar Roldugin. Este último posee acciones de una compañía de medios de comunicación rusos grande llamada video Internacional. Cuando se abrió la cuenta, su titular estima un depósito inicial de 268,4 millones de RUB – el equivalente de alrededor de 5,6 millones de euros – con más por venir más tarde. Vídeo Internacional declinó hacer comentarios. Esta empresa fue fundada en la década de 1990 por Mikhail Lesin, quien fue asesor de prensa de Putin, de 2004 a 2009. También aparece como el dueño de una empresa fantasma que aparece en los documentos de Panamá, que fue fundada en las Islas Vírgenes Británicas. El 5 de noviembre de 2015, Lesin fue encontrado muerto en una habitación de hotel de Washington.

El filtrado de datos también muestra que las empresas en la red negocian en opciones de compra de otras empresas. Estos, a su vez, poseen acciones de la empresa rusa Avtovaz, el fabricante de vehículos Lada, y del fabricante de camiones y tanque ruso Kamaz. De acuerdo con los documentos, una compleja estructura empresarial permitió la compañía de Sergei Roldugin Sonnette el extranjero para intervenir en las decisiones importantes en Kamaz sin poseer acciones de la empresa. Kamaz es una parte casi indispensable del arsenal militar de Rusia. Sus camiones se utilizan a menudo en la guerra Urkraine. De hecho, era blanco Kamaz supone que transportaban suministros de ayuda a la península durante la anexión de Crimea. Kamaz también han sido vistos en Siria, donde las tropas de tierra rusas han apoyado dictador Bashar al-Assad.

Los periodistas y analistas críticos de Putin creer que el presidente tiene regularmente acciones de las empresas más grandes de Rusia emitidos a él. En 2007, el polémico analista político ruso Stanislav Belkovsky Putin afirmó que controla el 37 por ciento de la compañía de petróleo y gas Surgutneftegaz y el 4,5 por ciento de Gazprom. Ninguna de estas cifras ha sido verificada.

Leonid Bershidsky, fundador editor en jefe del negocio diario ruso Vedomosti, escribió en una columna para la agencia de noticias Bloomberg que Putin “tiene todo el país a su entera disposición”. A su vez, el experto en Rusia Karen Dawisha ha argumentado que Putin sólo toma lo que quiera.

“Banco de Putin”

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Con la posible excepción de Raytar limitada, los documentos de Panamá revelan que todas las empresas en la red Roldugin fueron manejados por los empleados del Banco Rossiya en San Petersburgo. expertos estadounidenses consideran que es “banco de Putin”, la institución financiera que sirve a su círculo más íntimo. Por esta razón, los Estados Unidos sancionó al banco después de la anexión de Crimea 2014. Banco Rossiya tiene su sede en un amarillo de estilo soviético edificio cerca del río Neva, en Rastrelli Plaza, una de las plazas más bellas de San Petersburgo. El banco fue fundado en 1990 con el dinero Partido Comunista, justo en el momento que Vladimir Putin volvió de Alemania del Este.

Varios de los colaboradores más cercanos de Putin ejercen o han ejercido acciones del banco. Yury Kovalchuk y Nikolai Shamalov, dos de los miembros fundadores de la cooperativa Dacha Osero, al parecer poseen casi la mitad de las acciones de Banco Rossiya. Al menos hasta hace poco, Sergei Roldugin también tenía una participación de más del tres por ciento. Si bien esto se ha hecho público en 2010, apenas atrajo la atención. Como los documentos de Panamá muestran por primera vez, una empresa en la red Roldugin – Sándalo – también llevó a cabo acciones del banco durante un determinado período. Al mismo tiempo, se cree que el banco para ser un centro de participaciones importantes. Por ejemplo, era accionista mayoritario de la segunda mayor aseguradora de Rusia SOGAZ, que a su vez controla el grupo de los medios de Gazprom. Entre otros, este último posee las emisoras de televisión NTW y TNT, así como la emisora ​​de radio Eco de Moscú.

Cuando el banco se vio afectada por las sanciones, Putin reaccionó con prontitud: ordenó el Banco Central de Rusia para apoyar Banco Rossiya, y demostrativamente abrió una cuenta rublo en el mismo banco.

La investigación de SZ, que se extendió por varios meses, revela que dos empleados del banco Rossiya jugaron un papel particular. En algunos casos, estaban autorizados a firmar documentos para la compañía de medios de comunicación extranjeros Roldugin Internacional. De acuerdo con un correo electrónico interno, esto era supuestamente porque Sergei Roldugin no pudo ser alcanzado siempre – no es sorprendente para un músico de gira con frecuencia. A partir de 2014, los empleados del Banco Rossiya enviaron algunos de los correos electrónicos referentes a la red de empresas de Roldugin direcciones falsas. Es posible que hayan hecho esto para ocultar que los banqueros trabajaban para una empresa sancionada. Los correos electrónicos de Roldugin mismo no se podían encontrar en los datos.

Esta es la forma en Banco Rossiya aparentemente tiene poder sobre las empresas de la red Roldugin. Sin embargo, las verdaderas decisiones son hechas probablemente en otros lugares. Tal vez incluso en el Kremlin? En el momento de la publicación, el Banco Rossiya no había respondido a una solicitud de comentarios sobre este asunto.

El bufete de abogados

Los empleados del banco de San Petersburgo utilizan un bufete de abogados suizos como un primer punto de contacto con Mossack Fonseca poco visible. Incluso Banco Rossiya parece darse cuenta de que un banco ruso con una dudosa reputación en el extranjero puede no ser un buen socio para actividades comerciales internacionales. Todas las transacciones comerciales probablemente vendrían bajo estrecha vigilancia. Sin embargo, un bufete de abogados con sede en Suiza cerca de Paradeplatz de Zurich, sede de los principales bancos, atraería menos sospechas. Y parece que la pareja ideal: es bien sabido lo suficiente como para ser tomado en serio en el escenario global, y lo suficientemente pequeña como para no llamar la atención.

El bufete de abogados es conocido en los círculos bancarios Zúrich ya que la empresa que sirve a un número de rusos ricos. No sólo son algunos de estos clientes ricos, sino que también son muy poderosos. Documentos de una fuga anterior mostró que Alexei Golubovich, un oligarca y ex alto ejecutivo de la petrolera Yukos, tenía tratos comerciales con el bufete de abogados.

Uno de los socios del bufete de abogados, que no respondieron a una solicitud de comentarios, al parecer, viaja a Rusia sobre una base regular. Se dice que disfruta contando cuentos de la caza del jabalí, y que trae vodka caro de vuelta a casa con él a Suiza. También se ha dicho que está especialmente orgulloso de sus buenos contactos en Moscú. Internamente, al parecer, ha afirmado tener estrechos vínculos con la gente del servicio secreto, haciendo hincapié en que estos lazos recorrer todo el camino hasta Vladimir Putin.

Los trucos

El objetivo de la red Roldugin parece ir más allá de la tenencia de acciones y acciones. Su objetivo, por lo que parece, es el uso de compañías offshore para dejar de lado a millones. Para lograr esto, deben ser capaces de proporcionar razones poco visibles para las transacciones de dinero. De acuerdo con los documentos de Panamá, existen varios trucos con el fin de hacer esto.

Truco 1: Opciones de retroactividad

Un ejemplo de los documentos Mossfon: el 5 de junio de 2011, un empleado del Banco Rossiya pedido Mossack Fonseca tener los directores de las dos compañías firmar en una serie de transacciones de acciones. En el mundo de las empresas offshore, este es un procedimiento común. En este caso, sin embargo, las transacciones de acciones llevadas a supuestos una fecha cinco meses antes, en enero de 2011. Los directores fueron simulados por lo tanto obligados a aprobar con carácter retroactivo.

El truco parece funcionar así: las empresas afectadas de manera retroactiva buscaron fechas en las que la venta y el siguiente recompra habría generado un beneficio debido al valor de la acción decreciente. De acuerdo con los documentos, las acciones estaban en realidad nunca objeto de comercio, pero los libros hacen que parezca como si se hizo un beneficio.

Este patrón parece una docena de veces en los datos, con dos compañías que se benefician de este tipo de operación. Al cabo de tres años, sándalo y Medios Internacionales de ultramar ganado millones de dólares. SZ investigación ha encontrado que los empleados del Banco Rossiya movió los hilos detrás de la escena. El banco se negó a comentar sobre el asunto.

Truco 2: daños falsos

Una de las compañías costa afuera en la red está de acuerdo en una transacción de acciones con una segunda empresa que está claramente en el saber. Sin embargo, esta última empresa “falla” para hacer estas acciones disponibles, y por lo tanto debe pagar “daños”. Un ejemplo de los documentos de Panamá muestra que una compañía fantasma en Belice abonara el pago de sándalo por una suma de USD 800.000. Una referencia como “daños” da la transferencia bancaria una razón aparentemente claro y poco visible para el pago. Sin ella, los bancos que participan en este tipo de transacciones pueden llegar a ser sospechoso. Aquí, también, el Banco Rossiya no respondió a una solicitud de comentarios.

Truco 3: honorarios de consultoría falsos

De acuerdo con los datos Mossfon, en 2009 y 2010, una compañía fantasma de la red de Roldugin recibió un total de 30 millones de dólares para “servicios de consultoría”. 15 millones procedían de una sociedad offshore llamada
, Y otros 15 millones de dólares de una empresa offshore conocida como la perla de la cometa. Las dos compañías offshore, por lo que el reclamo va, recibieron servicios de consultoría en relación con “oportunidades de inversión en la Federación Rusa” – de una empresa de fachada aparentemente sin empleados. expertos de lavado de dinero conocen el término “honorarios de consultoría”, como una manera fácil de cambiar dinero. La empresa de la red Roldugin declinó hacer comentarios.

Trick 4: Alto interés para los préstamos pequeños

La compañía de Roldugin Internacional prensa en el extranjero llegó a la conclusión de un acuerdo especial lucrativo en febrero de 2011, cuando adquirió todos los derechos de un préstamo de 200 millones de dólares a un precio de sólo USD 1. De acuerdo con el contrato que se encuentra en los documentos Mossfon, el préstamo genera el pago de intereses de
por día, lo que equivale a una suma de 8 millones de dólares por año.

Mark Pieth, el experto en lavado de dinero suizo que analizó el contrato, considera que es un patrón conocido: “Un grupo de cerca del ex ministro de telecomunicaciones de Rusia sigue estando fuertemente sospechoso de tener lavados cientos de millones de dólares específicamente con este tipo de acuerdos de préstamo. Este ministro, también, era un amigo de Putin. Para mí, parece que el mismo patrón. “Roldugin no respondió a una solicitud de SZ para hacer comentarios sobre el asunto.

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Truco 5: Préstamos que fueron aparentemente nunca reembolsadas

El truco más espectacular también puede ser cuando un banco concede una compañía sin una línea extremadamente generosa de crédito. Las líneas de crédito son similares a los límites de la tarjeta de crédito: los usuarios pueden retirar fácilmente el dinero hasta que alcancen el límite de crédito. En el caso de sándalo, una gran cantidad de dinero estaba involucrado. Los documentos de Panamá muestran que, entre 2009 y 2012, la compañía fue emitida líneas de crédito por USD 800 millones. Según los datos, fue retirado al menos una parte de este dinero.

El dinero siempre provino del Banco Comercial de Rusia (RCB) en Chipre, en el momento de un 100 por ciento subsidiaria de VTB Bank, que pertenece en gran parte al estado ruso y se dice que tiene enlaces a los servicios secretos rusos. Los papeles de Panamá no revelan en estas grandes sumas de dinero en RCB vinieron. En respuesta a una solicitud de comentarios, el banco indicó que no podía hacer comentarios sobre sus clientes o transacciones, pero que el banco cumpla la ley.

En el curso de esta investigación, una fuente de la industria sabe que SZ pero hablando en condición de anonimato dijo a The Guardian que Putin y su círculo más interior utilizan el RCB como una tarjeta de crédito personal de tipo, al menos durante la primera década del nuevo milenio . Sin embargo, el banco ha negado esta afirmación. Sin embargo, la fuente sostiene que “siempre que uno de Putin de unos pocos elegidos o sus esposas necesitaba dinero, ya sea para un viaje de compras, un yate, o algún tipo de inversión, el RCB siempre hacía los fondos disponibles, sin hacer preguntas.” La fuente también afirma que “el RCB era tienda de autoservicio de la élite del poder.” Esto podría explicar por qué el gobierno ruso se opuso con vehemencia el “corte de pelo” durante la crisis del euro en 2013. la política era cortar todos los depósitos bancarios de Chipre, incluyendo RCB de. En una entrevista, el jefe del partido de centro de Chipre declaró: “. La superior dirección rusa nos dijo, en términos muy claros, que si tocamos la RCB, la reacción sería como nada de lo que habíamos visto antes” En última instancia, el RCB era excluidos del corte de pelo en gran medida.

Esta no es la única particularidad de que los documentos de Panamá revelan en lo que respecta a los préstamos. Los documentos también sugieren que las empresas de la red Roldugin recibieron préstamos con condiciones inusuales. En algunos casos, los préstamos eran prácticamente sin intereses. En otros, no había evidencia clara de la devolución, y algunos préstamos se concedieron sin ningún tipo de acuerdos colaterales. Aquí, los expertos ven fuertes indicios de que estas operaciones eran más probables que los préstamos regalos. “Parecería que la evasión fiscal, el fraude y el o algún otro acto predicado es subyacente estas transacciones con fines de lavado de dinero”, dice David Weber. El experto en finanzas de la Universidad de Maryland analizó una serie de acuerdos de préstamo de los datos filtrados en el transcurso de esta investigación.

La cantidad de dinero RCB puesto a disposición de sus clientes no pasó desapercibido en Mossack Fonseca. A finales de septiembre de 2009, un abogado Mossfon escribió un correo electrónico a los socios del bufete de abogados, Jürgen Mossack, Ramón Fonseca, y Christoph Zollinger sobre un acuerdo que se espera que los directores sham Mossfon que firmar. RCB en Chipre fue emitir Sándalo una línea de crédito por valor de USD 103 millones, al parecer, sin ningún tipo de garantía, ya que el contrato de préstamo afirmó.
De: Jürgen Mossack

“Creo que esto es delicado”,

Jürgen Mossack respondió en un correo electrónico que se encuentra en los documentos de Panamá. El dinero, escribió, “parecía tener orígenes cuestionables y un propósito tan cuestionable”. Y, sin embargo Mossfon permitió a los directores a firmar los papeles, sin embargo, una vez que el bufete de abogados había obtenido una exención de responsabilidad para evitar cualquier daño financiero potencial de Mossack Fonseca. En respuesta a la solicitud del tutor para hacer comentarios, Mossfon afirmaron que habían “confiado en que el proveedor local en un territorio europeo regulado.”

El sistema oculto

líneas de crédito por valor de millones cuestionables, opciones de retroactividad, honorarios de consultoría falsos, y los daños falsos todos parecen ser parte de un sistema oculto, que al parecer fue creado para hacer grandes sumas de dinero desaparecen rápidamente en las empresas offshore.

Ya en 2013, Sergei Ignatiev, el jefe del banco central de Rusia en ese momento, declaró públicamente que casi 50 millones de dólares – casi el 2,5 por ciento del ingreso nacional de Rusia – habían sido trasladados fuera del país en el año 2012 solo. Mientras Ignatiev afirmó que la mayor parte del dinero había sido extraída por un solo grupo de personas, no mencionó ningún nombre.

Los expertos internacionales de lavado de dinero con el que forma confidencial SZ discutieron las operaciones dentro de la red Roldugin están seguros de que quien ha sacado dinero de Rusia en una escala tal, o bien no tiene miedo de morir o está protegido por la nación más poderosa. Es muy poco probable que el gobierno ruso no estaba al tanto de estas operaciones. En Rusia, una autoridad llamada Rosfinmonitoring se encarga de detectar operaciones de lavado de dinero y otras transacciones sospechosas. En contraste con organismos similares en Europa Occidental, la organización se asemeja a un servicio secreto en lugar de una unidad de la policía regular. Al parecer, los investigadores rusos lavado de dinero pueden leer mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas de intervención telefónica y acceder a la información bancaria de nadie.

Los expertos en lavado de dinero que SZ consultados concluyen que si los investigadores no han impedido que miles de millones de salir del país, no es porque no son conscientes de la situación, sino más bien porque se han convertido deliberadamente la vista gorda a la misma.

De acuerdo con los documentos de Panamá, el dinero de los oligarcas de Rusia al parecer también fluyó a través de la red de empresas que gira en torno amigo de Putin, Sergei Roldugin. En 2013 solo, varias empresas ficticias vinculadas a los hermanos Boris y Arkady Rotenberg concedieron préstamos por valor de unos 200 millones de dólares a una empresa offshore en la red de Roldugin. Los documentos no indican si estos préstamos fueron devueltos nunca. Poco antes de la concesión del crédito, la compañía de Arkadi Rotenberg se había adjudicado la licitación para el proyecto del gasoducto South Stream, por valor de miles de millones. Sin embargo, el proyecto fue aplazado en el curso de la crisis en Ucrania. Los Rotenbergs no respondieron a la solicitud de SZ para hacer comentarios.

La boda secreta

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La comparación de las pistas de los datos de Panamá con los eventos notificados revela información valiosa. Por ejemplo, en febrero de 2013 una magnífica boda se celebró en la estación de esquí Igora, alrededor de una hora al norte de San Petersburgo. No fue hasta finales de 2015 que informaba Reuters el caso – a día de hoy el Kremlin no ha confirmado que se llevó a cabo. Según el informe, los novios llegaron en un carro tirado por caballos blancos. Los huéspedes no se les permitió tomar fotos y los teléfonos celulares tiene que ser entregado en “Había guardias en cada esquina.; nadie podía acercarse a la fiesta “, un empleado de la estación de Igora dijo a un periodista de Reuters. Una vez dentro del perímetro de seguridad, los invitados disfrutaron de un pueblo réplica de Rusia, con los actores, así como el baile popular, patinaje artístico, y un espectáculo de láser. Los huéspedes también recibieron pañuelos bordados con “K & K”, las iniciales del nombre de la novia y el novio: Catalina, como en Katerina Tikhonova, la hija menor de nombre Vladimir Putin, aparentemente pasa. Según informes de prensa, que lleva el apellido de su abuela. El otro K representa Kirill Shamalov. El novio es el hijo de Nikolai Schamalov, amigo de Putin de la cooperativa Osero, que supuestamente ayudó a las finanzas “palacio de Putin”.

Diecinueve años después de la cooperativa fue fundada Dacha, Nikolai Schamalov y Vladimir Putin, co-propietarios del Banco Rossiya, ahora son familiares. Reuters ha informado de que, como regalo de bodas de todo tipo, se dice que ha adquirido participaciones de miles de millones con la ayuda del círculo de amigos de su familia nueva ley yerno de Putin Kirill. Él no respondió a la solicitud de SZ para hacer comentarios.

Años de trabajo entraron en la celebración secreta. Por ejemplo, la propiedad de la estación de esquí Igora fue comprado para la boda. De acuerdo con el registro de la propiedad, el comprador era una empresa rusa llamada Ozon LLC. Esta empresa pertenecía inicialmente, en parte, a una misteriosa compañía offshore de Chipre. A través de otro empresa intermediaria, una participación del 25 por ciento de Ozon pertenecía a Yuri Kovalchuk y su hijo. Kovalchuk es un viejo amigo de Putin. El gobierno de Estados Unidos lo llama “cajero” de Putin. Él es, sin duda un miembro de la cooperativa Osero. El abogado de Kovalchuk declaró que su cliente no ha querido hacer comentarios sobre estos asuntos.

De acuerdo con los documentos Mossfon, Ozon LLC – la compañía rusa propietaria de la estación de esquí para entonces – en 2009 recibió un préstamo de 5 millones de dólares de sándalo, una de las compañías de la red Roldugin. Cerca de dos años más tarde, casi la misma cantidad fue conectado de nuevo como un préstamo. Ozon LLC entonces compró oficialmente la propiedad Igora un año antes de la boda. Sándalo, su acreedor, se disolvió en 2013.

El padre de la novia ya estaba familiarizado con la región. Vladimir Putin estaba allí cuando la estación de esquí Igora fue fundada en el año 2006. Y los locales se refieren a una gran finca situada en las inmediaciones de la localidad como “la villa del presidente”. Dicen que es a menudo allí.

Esta es una historia que comienza con un bautizo y termina con una boda – una vez más, esta historia muestra las características de un asunto de familia: el complejo donde se casó la hija de Putin, era propiedad en parte por un amigo de los días de cooperación Osera del presidente ruso. La empresa offshore poseer parece haber financiado el complejo con millones que provenían de una empresa offshore de la red Roldugin. Toda la operación fue orquestada por el Banco Rossiya, que pertenece a los miembros del círculo íntimo de Putin. Y por el aspecto de la misma, el intermediario de esta red fue el mejor amigo de Putin, el Banco Rossiya copropietario Sergei Roldugin, padrino de la otra hija de Putin.

Los mejores amigos son una cosa maravillosa.

Colaboradores: Romano Anin, Jake Bernstein, Luke Harding, Olesya Shmagun, Romano Shleynov, David Thompson, Oliver Zihlmann

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