Por Tom Keatinge* – Cortesía del Centro de delitos financieros y Estudios de Seguridad, Crimen organizado, Terrorismo
El comunicado del G20 más reciente repite la necesidad de un compromiso de alto nivel para mayor intercambio de información para la lucha contra la financiación del terrorismo. Pero sin una acción para hacer frente a las barreras reales y percibidas para la participación efectiva, en realidad, sería imposible.
El comunicado del G20 más reciente repite la necesidad de un compromiso de alto nivel para mayor intercambio de información para la lucha contra la financiación del terrorismo. Pero sin una acción para hacer frente a las barreras reales y percibidas para la participación efectiva, en realidad, sería imposible.
En los últimos meses, y en particular desde los ataques terroristas de noviembre en París, no hay agrupación multilateral ha sido completo sin pide una mayor colaboración entre los Estados en la lucha contra el terrorismo – sobre todo en el esfuerzo para interrumpir la financiación del terrorismo.
Dichas peticiones de intercambio de información se han convertido en un mantra, repetido por todos los que instar a que se debe hacer más para combatir la actividad terrorista. El valor de mayor intercambio de información entre los propios estados y entre los estados y sus industrias de servicios financieros es incuestionable. Sin embargo, no se explica la manera en que se debe lograr este intercambio de información; y los obstáculos a ese intercambio de información, mientras que de vez en cuando reconoció, son totalmente sin resolverse.
Considere la evidencia. En el período inmediatamente posterior a los ataques de París del mes de noviembre de 2015, el comunicado de la reunión del G-20 en Turquía expresó el compromiso de “hacer frente a los canales de financiación del terrorismo, en particular mediante la cooperación reforzada en el intercambio de información ‘. Esto fue seguido por una reunión de emergencia de la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo-finanzas adopción de normas mundiales, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se comprometió a adaptar su estrategia para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo ‘intercambio de información operativa “. También se comprometió con confianza al trabajar con el Grupo Egmont (el cuerpo unificador de las unidades nacionales de inteligencia financiera – UIF). Para superar los obstáculos de intercambio de información y considerar la actualización de las normas internacionales en materia de intercambio de información eficaz ”
A continuación, en la sesión extraordinaria de ministros de Finanzas en el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre, el Consejo aprobó la resolución 2253, que reconoce “la importancia del intercambio de información dentro y entre los gobiernos ‘y anima a los estados miembros para intercambiar información de manera expedita”. En la misma reunión, el presidente del GAFI, Je-yoon Shin, subrayó las conclusiones de su reunión de emergencia señalando que “Nuestra conclusión más importante es que hay una necesidad de una mejor y más oportuna, el intercambio de información: entre las agencias dentro de las jurisdicciones; entre jurisdicciones; y con el sector privado. “Es importante destacar que, destacó que” las diferentes leyes de protección de datos significan que una de nuestras mayores fuentes de inteligencia, los bancos, a menudo no pueden compartir información a través de las fronteras dentro de sus propias organizaciones, por no hablar entre sí o con las autoridades.’
El Grupo Egmont también ha subrayado la importancia de compartir información, comprometiéndose a trabajar “estrechamente con el GAFI para superar de intercambio de información obstáculos y considerar la actualización de las normas internacionales sobre intercambio efectivo de información ‘,’ apoyar la mejora del aspecto de intercambio de información de la cooperación entre las UIF y los organismos nacionales con el mandato de combatir la financiación del terrorismo ‘, y’ mejorar la cooperación entre las UIF a nivel internacional mediante la eliminación de los obstáculos existentes para el intercambio de información y las herramientas y prácticas para facilitar los intercambios multilaterales y el análisis conjunto en desarrollo. “más recientemente, la última reunión de ministros de finanzas del G-20 y los gobernadores de los bancos centrales en Shanghai comprometen a intensificar los esfuerzos de lucha contra todas las fuentes, las técnicas y los canales de financiación del terrorismo y … mejorar nuestra cooperación e intercambio de información. ”
Este sentimiento es totalmente comprensible. Los terroristas y su financiación aparentemente se mueven sin esfuerzo a través de fronteras, sin prestar atención a las barreras nacionales que parecen impedir la libre circulación de la información entre los que tratan de perturbar ellos. Leyes redactadas para combatir la financiación del terrorismo a menudo parecen estar en conflicto con los creados para proteger los datos y la privacidad personal. Si bien existen excepciones para la seguridad, las interpretaciones varían y se carece de orientación. Y, en lo que respecta al sector privado, la reputación y la confidencialidad de los clientes suelen ser más favorecidos, incluso cuando las vías a compartir aparecen claras, pero voluntaria.
En la situación actual, aunque bien intencionados para llamadas podría ser el intercambio de información, los líderes mundiales deben darse cuenta de que sin el apoyo de una iniciativa dedicada, con los recursos adecuados para determinar y abordar los obstáculos; conciliar las demandas de seguridad y privacidad; y facilitar el intercambio entre los estados, entre los gobiernos nacionales y sus instituciones financieras, y dentro del propio sector privado, tales llamadas de los líderes mundiales se mantendrán sin respuesta.
¿Entonces qué debería ser hecho? Como una serie de foros multilaterales han sugerido en los últimos meses, es el GAFI que es la clave para el avance de este aspecto más desafiante y más descuidado constantemente de mejorar la eficacia de los esfuerzos mundiales para combatir el terrorismo y su financiación. El GAFI ya ha completado una revisión rápida de 199 jurisdicciones para determinar el grado en que se han puesto en práctica las recomendaciones del GAFI básicos relacionados con la lucha contra la financiación del terrorismo. Pero a medida que el GAFI conoce bien, la conformidad técnica no garantiza la eficacia.
El GAFI también ha anunciado su intención de llevar a cabo un análisis a través de todos sus miembros con el fin de examinar los desafíos que enfrentan en el intercambio de información. Una de las principales responsabilidades del GAFI es revisar los anti-lavado de dinero y contra-terrorista-finanzas capacidades de sus estados miembros. Dada la importancia universalmente aceptada del intercambio de información en la lucha contra todas las formas de financiación ilícita, y el énfasis en el intercambio de información y la cooperación en las recomendaciones del GAFI existentes, la falta de un análisis de este tipo existente parece un descuido desafortunado.
Mientras que este tipo de análisis es un comienzo, el GAFI necesita ser apoyado por el liderazgo de sus miembros, por el G-20, así como los representantes mundiales de la industria de servicios financieros (como el Grupo de Wolfsberg) para tomar su posterior análisis y llevar a cabo una rápida evaluación no sólo de los desafíos, sino también del grado en que se produce el intercambio de información en realidad a todos los niveles. Los buenos modelos existen ya, y organismos como Europol ayudar, pero incluso una revisión superficial revela que la difusión sistemática y eficaz de la información para interrumpir la financiación del terrorismo sigue siendo poco frecuente.
Se necesita urgentemente la identificación de ineficiencias y las barreras nacionales e internacionales (percibida o real) para el intercambio de información si las repetidas llamadas de los líderes mundiales han de convertirse en algo más que simples párrafos en los comunicados todavía sin sentido grandes.
*Tom Keatinge
Director, Centre for Financial Crime and Security Studies, RUSI
